导航
SUCCESSFUL CASES

成功案例

成功案例

SUCCESSFUL CASES

赵某诈骗罪一案不起诉

艾静

案情简介

2018年6月6日,被告人赵某被四川省某市公安分局以“在逃人员”抓获,后移送至河北省某市公安机关。经侦查,警方以其涉嫌犯诈骗罪为由对其决定刑事拘留、逮捕,案件侦查终结后移送至检察机关。检察机关审查起诉后指控,被告人赵某于2010年5月,虚构其有能力帮助某地产公司办理贷款30亿元(人民币,以下币种同)的事实,以需要缴纳办理贷款手续费的名义骗取被害人王某(系上述地产公司实际控制人)2810万元。后其未能成功办理该30亿贷款,并将所得的2810万元的手续费予以挥霍。被告人赵某犯诈骗罪,请求法院判处。

辩护思路

辩护人接受本案委托后,发现本案存在多处疑点:

首先,被告人赵某对公诉机关的指控全盘否认,并主张该2810万元转款系某项目的劳务费,并提供了该项目的两份合同。

其次,时隔多年,被害人王某从未联系被告人催要过这笔巨款,突然直接报案处理不合常理。

在此基础上,辩护律师展开了进一步的研判,发现本案在案证据存在两大特点:

其一,在案证据多数为言辞证据。即被害人陈述和证人证言。而言辞证据是各证据种类中最不可靠的,多数冤假错案的发生都与虚假的言辞证据密切相关。

其二,在案证人证言证明力较低。控方证人多数为被害人的亲属或其公司的员工,与本案存在一定利益关系。同时,在亲历本案案发过程的证人中,有两人的陈述与被告人的辩解具有一定程度的一致性,使得本案存在“合理怀疑”。

基于上述,辩护人确定了辩护工作的重点:

首先,向办案单位提交了这两份经某单位盖章的项目合同。公安机关对此展开了调查,但经该单位及相关人员辨认,却否定了合同的真实性。案件出现了较大障碍。但辩护人对该结论未予认可,立即提出对合同上所加盖的公章进行司法鉴定的申请。面对该申请,该单位及相关人员又对两份合同重新给予了认可。

其次,申请证人出庭。面对大量的言辞证据大多均指向被告人有罪,如不找出破绽、寻求突破,本案根本无法逆转。开庭之前,检察院已经将案件退回公安机关补充侦查两次,并分九次不间断地提交新的证据。面临检察院孜孜不倦的调证用以对原有证据的补强,特别是对一些录音证据的调取,使得辩护人越来越感到为本案做无罪辩护的巨大压力。

同时,辩护人也越来越意识到,本案若没有证人出庭,庭审就只能对着一堆被制作的案卷来审理,恐怕难以还原这十年之久的真相。唯有让被害人、证人全部出庭,通过庭审中的交叉询问,真相才有可能得以拨云见日。

经辩护人反复交涉后,法院终于同意了辩护人的申请,通知全部证人(近10名)先后出庭。尽管出庭的被害人和证人都气势汹汹、不听从法庭的指挥、擅自拒绝回答辩护人的提问,甚至不断地恶语相向,但辩护人并未受丝毫影响,不断调整思路,通过耐心、严谨的发问终于发现了被害方百密一疏的关键漏洞,被害人采用“移花接木”式控诉被告人诈骗的心理被辩护人一语道破,使得扑朔迷离的案情最终大白于法庭之上,「该笔巨款系其他合作项目劳务费」的另一案件事实,成为使得本案无法定罪的“合理怀疑”。

至此,经过三次开庭审理,案件取得了重大的转机。

案件结果

法院经过审理,认为本案指控证据不足、达不到排除合理怀疑的证明标准。后检察院在法院审限的最后一天申请撤回起诉,并于2020年7月2日做出了不起诉的决定,被羁押了两年的被告人赵某终于重获自由。

法律文书

1.jpg2.jpg

版权所有 盈睿刑辩 2020 YINGRUI CRIMINAL DEFENSE | All Rights Reserved   京ICP备20026473号-1

电话

全国统一服务热线:400-104-9388

分享
返回