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高某组织、领导传销活动罪一案不起诉

田帅

案情简介

北京某公司涉嫌组织、领导传销活动,涉案金额11个亿,高某系公司的法定代表人、控股股东和财务。广西某公安机关将高某在内的16名犯罪嫌疑人抓捕归案。

辩护思路

一、高某作为北京某科技集团有限公司的挂名股东和挂名法定代表人,根据责任自负的原则,不应当承担责任

在案证据显示,高某没有任何出资,没有实际行使管理职权,没有任何决定、批准、授意、指挥的权力,没有参与过公司的任何管理、决策工作,没有参与过公司的任何运营;没有在任何会议记录、财务报表上签名、盖章;没有任何实际分红,公司也未承诺分红。

因此,刑事责任与挂名股东和挂名法定代表人高某无关,应该由单位的实际主管人员王某或者直接责任人承担相应的责任。

二、高某没有犯罪故意,仅从事劳务性工作

1.高某对于单位实施组织、领导传销活动犯罪行为主观上不知情

证据材料显示,王某、闫某并不能证明高某明知北京某科技集团有限公司的行为属于组织、领导传销活动行为,高某本人也不知情,只是受王某的指使转账,其没有犯罪故意。

2.高某受王某指使转账行为属于劳务性工作

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2013〕37号)规定:“以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。”  

高某之前在国企上班,并无传销经历,纯属执行公司实际控制人王某的指令,信赖王某才转账,系从事劳务性工作的人员,不应追究刑事责任。

综上,无论是法律规定还是高某所从事的工作,都支持不起诉高某。辩护人请求贵院考虑上述因素不予起诉高某为盼!谢谢!

案件结果

广西某检察机关对高某不起诉。

法律文书

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